KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Jul 3, 2024

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证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-056

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事 会第十次会议于2024 年7 月2 日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2024 年7 月3 日13:30 以现场结合线上会议方式召开。会议应到监事3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席冯钻英女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有 效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于子公司之间调剂担保额度的议案》

经审核，监事会认为：本次调剂担保额度事项是出于子公司生产经营所需， 目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理情况， 担保风险可控，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于子公司之间调剂担保额度的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

2.审议通过了《关于为PPP 项目公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：为PPP 项目公司提供担保是为满足项目公司的经营需 要，项目公司少数股东未进行同比例担保原因真实合理，公司亦采取其他措施进 行风险控制，担保风险可控，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体

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股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于为PPP 项目公司提供担保的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

• 3.审议通过了《关于增加2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计额度

• 的议案》

经审核，监事会认为：本次增加公司与煜明光电日常关联交易预计额度是基 于业务订单增加情况确定的，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重 大依赖，不会影响公司独立性，上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于增加2024 年度公司与煜明光电日常关联交易预计额度的公告》与本决议公告于同日刊登在指 定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上。

三、备查文件

1. 《公司第六届监事会第十次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2024 年7 月4 日