KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 9, 2022

证券代码:002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2022-110

广东小崧科技股份有限公司

关于第五届董事会第三十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董事 会第三十七次会议于2022 年8 月4 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2022 年8 月9 日上午11：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室 以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，本公司监 事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 为开拓新的销售渠道以及充分发挥公司在“柔性化全产业链生产”上的优势， 进一步开拓新的销售渠道，增强公司产品竞争力。公司拟将金赢科技100%股权 转让给广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能”），转让完成后由 金莱特智能、深圳市一企科技有限公司、深圳市岚润实业有限公司以及自然人卢 保山共同对金赢科技进行增资。

卢保山先生为公司董事、总经理，上述交易构成关联交易，关联董事卢保山 先生回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决结果：通过。

《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第五届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会 2022 年8 月10 日