KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 9, 2022

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2022-111

广东小崧科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监 事会第三十次会议于2022年8月4日以书面及电话方式送达各位监事，会议于2022 年8月9日11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频 通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次投资对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不会对公 司日常生产经营造成不利影响。本次公司与关联方共同投资暨关联交易事项的审 议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表 决，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决结果：通过。

《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定 信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第五届监事会第三十次会议决议》。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 10 日