KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jan 12, 2022

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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2022-008

广东金莱特电器股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届 监事会第二十三次会议于2022年1月7日以书面及电话方式送达各位监事，会议于 2022年1月11日14：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结 合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻 英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募 投项目的议案》

公司本次使用募集资金向全资子公司增资，有利于募集资金投资项目的顺利 实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在变相改变募集资金用 途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议于同日刊登 在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

2、审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投 项目的议案》

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公司本次使用募集资金向全资子公司增资，有利于募集资金投资项目的顺利 实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在变相改变募集资金用 途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》与本决议于同日刊登 在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

3、审议通过了《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的议案》

公司2022 年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是出于子公司生 产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象的生产经营及 资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险， 不会影响公司的正常经营。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于2022年度为全资子公司提供担保额度的公告》与本决议于同日刊登在指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第五届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2022 年 1 月 12 日