KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 7, 2021

==> picture [82 x 20] intentionally omitted <==

证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2021-107

广东金莱特电器股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届 监事会第十八次会议于2021年9月2日以书面及电话方式送达各位监事，会议于 2021年9月7日11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合 视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英 女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的议案》

为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，公 司全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）拟与其参股公司江西 中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）签订《委托采购合同》 及《买卖合同》，合同约定江西中盛为其定向采购钢材等建筑原材料，总采购金 额不超过2,800 万元，成本8.5%，江西中盛给予国海建设12 个月的付款账期， 公司及公司董事姜旭先生拟为上述国海建设融资业务提供连带责任担保。公司副 总经理喻性强先生担任江西中盛董事，本次交易构成关联交易。

监事会一致认为：此项关联交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东 利益的情况，一致同意该项关联交易。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决结果：通过。

上述议案内容尚需提交公司股东大会审议。

==> picture [82 x 20] intentionally omitted <==

《关于子公司向供应链服务公司续融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指 定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第五届监事会第事八次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2021 年 9 月 8 日