KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 10, 2021

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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2021－094

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董 事会第十九次会议于2021 年8 月5 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2021 年8 月10 日上午11：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室以现 场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，本公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公 司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》

为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，国 海建设拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中 盛”）签订《供应链服务协议书》，约定江西中盛接收国海建设向江西中建建材 有限公司（以下简称“中建建材”）开具的商业承兑汇票，同时，江西中盛与中 建建材签订《代理采购协议》等，由江西中盛向中建建材指定供应商采购水泥等 建筑原材料，总额度不超过人民币900 万元，期限为江西中盛接收国海建设最后 一次开具商票之日，综合成本年化12%。公司为国海建设的该笔融资业务提供 担保。

公司副总经理喻性强先生任江西中盛董事，本次交易构成关联交易。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

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《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

• 1、《公司第五届董事会第十九次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021 年 8 月 11 日