KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 1, 2021

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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2021-089

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届监事会十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届 监事会第十五次会议于2021年6月30日以书面及电话方式送达各位监事，会议于 2021年7月1日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场 结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯 钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的 议案》

鉴于公司2020 年度利润分配方案已实施完毕，分配方案为：以现有总股 本192,404,000 股为基数，向全体股东每10 股分配现金红利0.18 元（含税）， 不送红股；同时，以资本公积转增股本向全体股东每10 股转增4 股。

依据公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激 励计划”）中关于股票期权的行权价格和限制性股票回购价格调整的相关规 定，即在股票期权激励计划有效期内，公司发生资本公积转增股本、派发股 票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，应对股票期权的行权价格、数量和 尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。因此，本次利润分配实施完 成后，2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的行权价格将由8.41 元/股调整为5.99 元/股；期权数量由671,000 股调整为939,400 股。首次授

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予限制性股票的回购价格将由4.19 元/股调整为2.98 元/股、预留限制性股 票的回购价格将由5.21 元/股调整为3.71 元/股。

监事会一致认为：公司根据激励计划对相关参数进行调整，不存在损害公 司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会进行表决时关联董事未参与表决， 程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《公司章程》、 《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们同意本次激励计划相关参数调整事 宜。。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决结果：通过。

《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的公告》与本决议于同日 刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）上。

三、备查文件

《公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2021 年 7 月 2 日