KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 1, 2021

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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2021－088

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董 事会第十八次会议于2021 年6 月30 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2021 年7 月1 日上午11：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室 以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，本公司监 事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的 议案》。

鉴于公司2020 年度利润分配方案已实施完毕，分配方案为：以现有总股本 192,404,000 股为基数，向全体股东每10 股分配现金红利0.18 元（含税），不 送红股；同时，以资本公积转增股本向全体股东每10 股转增4 股。

依据公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励 计划”）中关于股票期权的行权价格和限制性股票回购价格调整的相关规定，即 在股票期权激励计划有效期内，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股 票拆细或缩股、配股等事宜，应对股票期权的行权价格、数量和尚未解锁的限制 性股票的回购价格做相应调整。因此，本次利润分配实施完成后，2018 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）的行权价格将由8.41 元/股调整为5.99 元/

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股；期权数量由671,000 股调整为939,400 股。首次授予限制性股票的回购价格 将由4.19 元/股调整为2.98 元/股、预留限制性股票的回购价格将由5.21 元/ 股调整为3.71 元/股。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨健佳先生、姜旭 先生、卢保山先生、孟繁熙先生回避表决，表决结果：通过。

《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关参数的公告》与本决议于同日 刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

• 1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2021 年 7 月 2 日