KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 9, 2021

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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2021-079

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届监事会十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届 监事会第十四次会议于2021年6月4日以书面及电话方式送达各位监事，会议于 2021年6月9日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场 结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冯 钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于接受关联方借款暨关联交易的议案》

因业务开拓需要，公司全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海 建设”）与江西金科房地产开发有限公司（以下简称“江西金科”）签署了 《战略合作协议》，为确保国海建设按期履约并为江西金科提供高质量服务， 国海建设将向江西金科缴纳2,000 万元实力证明金。该实力证明金仅作为实力 证明，具体履约项目以具体合同执行。江西金科将根据实力证明金占用天数， 按照年化利率12%的标准向国海建设计算并支付资金占用费。

鉴于实力证明金存在一定占用期限，结合国海建设目前在手订单的资金 需求情况，为提高资金使用效率，国海建设拟接受公司董事姜旭先生控制的 国海智慧城市开发集团有限公司（以下简称“国海智慧”）提供的2,000 万 元借款，用于定向支付上述向江西金科缴纳的实力证明金。双方约定，后续江 西金科向国海建设支付的资金占用费归国海智慧所有。除此之外，国海建设

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无需向国海智慧支付任何费用。国海智慧的实际控制人为公司董事姜旭先生， 上述交易构成关联交易。

监事会一致认为：国海智慧本次向国海建设提供借款，是基本其控制人姜 旭全力支持国海建设业务开拓之举，国海智慧未向国海建设收取额外的利息 等费用，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关 联交易表决时，关联董事未参与表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程 序，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定， 我们同意本次关联交易事项。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决结果：通过。

《关于接受关联方借款暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （ http://cninfo.com.cn ）上。

2、审议通过了《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的议案》

为进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力，国 海建设拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中 盛”）签订相关委托合同，接受由江西中盛提供的供应链服务，由江西中盛为国 海建设定向采购钢材等工程物资，总采购金额不超过2,000 万元。国海建设将 结合资金情况，根据工程物料需求分批次向江西中盛开具商业承兑汇票，商 业承兑汇票期限一年。上述业务综合年化成本12%，本公司为国海建设的该笔 融资业务提供担保；江西中盛的全资子公司江西中唐贸易有限公司（以下简称 “江西中唐”）为国海建设的该笔融资业务提供担保；国海建设以持有江西中 盛9%的股权向江西中唐提供反担保。

公司副总经理喻性强先生任江西中盛董事，江西中唐为江西中盛全资子公 司，本次交易构成关联交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

《关于子公司向供应链服务公司融资暨关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（ http://cninfo.com.cn ）上。

三、备查文件

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《公司第五届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2021 年 6 月 10 日