KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2021

May 6, 2021

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2021－062

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董 事会第十六次会议于2021 年4 月30 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2021 年5 月6 日上午10：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室 以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，本公司监 事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于变更公司2020年度利润分配预案的议案》。

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案的议 案》，拟以公司现有总股本192,158,000 股为基数，向全体股东按每10 股派发现 金股利 0.146 元（含税），预计派发现金股利 280.55 万元；不转增资本公积金， 不送红股。在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债 转股、股份回购等情形时，公司将按照每股分红金额不变的原则调整方案。

现根据公司实际经营情况、股东分红回报规划等文件，公司董事会审慎研究， 决定将利润分配进行变更，变更后的2020 年度利润分配预案如下：拟以公司现 有总股本192,158,000 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利 0.18 元 （含税），预计派发现金股利 345.88 万元；不送红股；同时以资本公积转增股 本向全体股东每10 股转增4 股，共计转增76,863,200 股。在利润分配方案公布 后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，公司

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将按照每股分红金额不变、每股转增股数不变的原则调整方案。

董事会认为：变更后2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监 管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定， 充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股 东的利益。上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、 合理性。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。 变更后的利润分配预案提交至公司2020 年年度股东大会审议，原方案将不 再提请2020 年年度股东大会审议。

《关于变更公司2020 年度利润分配预案的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

• 1、《公司第五届董事会第十六次会议决议》；

• 2、《公司独立董事关于变更2020 年度利润分配预案的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021 年5 月7 日