KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2021-034

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届监事会十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届 监事会第十一次会议于2021年4月12日以书面及电话方式送达各位监事，会议于 2021年4月14日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现 场结合视频通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席 冯钻英女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门 规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的议案》

为了进一步拓宽子公司国海建设融资渠道，提高工程施工业务整体竞争力， 国海建设拟与其参股公司江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中 盛”）签订相关委托合同，由江西中盛为国海建设定向采购钢材等工程物资，总 采购金额不超过3,000 万元。公司董事会、监事会已于2021 年4 月9 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过上述融资业务。

为支持子公司融资业务的顺利开展，监事会一致同意公司为国海建设该项融 资业务提供连带责任担保，担保范围：主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和 实现债权的费用。监事会一致认为：国海建设为公司合并范围内的全资子公司， 不存在资源转移或利益输送情况，该业务不损害公司及其他股东，特别是中小股 东的利益。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，表决结果：通过。

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本议案将提交公司2021 年第二次临时股东大会进行审议。

《关于为子公司向供应链服务公司融资提供担保的公告》与本决议于同日刊登在指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（ http://cninfo.com.cn ）上。

2、审议通过了《关于2021 年度为全资子公司提供担保额度的议案》

公司2021 年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是出于子公司生 产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象的生产经营及 资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险， 不会影响公司的正常经营。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案将提交公司2021 年第二次临时股东大会进行审议。

《关于 2021 年度为全资子公司提供担保的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （ http://cninfo.com.cn ）上。

3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司使用闲置自有资金择机进行现金管理，是在保证公司正常经 营资金需求和资金安全的前提下，不会影响公司主营业务的正常开展，能进一步 提高公司资金使用效率和资金收益水平。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本议案将提交公司2021 年第二次临时股东大会进行审议。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（ http://cninfo.com.cn ）上。

三、备查文件

《公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2021 年 4 月 15 日