KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2021－002

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届董 事会第十次会议于2021 年1 月3 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2021 年1 月8 日上午11：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室以现场 结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，本公司监事、高 级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公 司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务的议案》。

为盘活存量资产，结合业务发展需要，公司全资子公司广东金莱特智能科技

有限公司（以下简称“金莱特智能”）拟与江西省鄱阳湖融资租赁有限公司（以 下简称“江西鄱阳湖租赁”或“出租人”）开展融资租赁业务，拟将金莱特智能 部分生产机器设备以“售后回租”方式与江西鄱阳湖租赁开展融资租赁业务，融 资租赁本金合计不超过人民币16,500 万元，分笔支付，融资回租期限为三年。 在租赁期间，公司以回租方式继续使用“售后回租”所包含的设备，按期向出租 人支付租金和费用，租赁期满后，出租人以合计不超过200 元将融资租赁所涉及 的机器设备转让给金莱特智能。

上述融资租赁业务拟由公司、公司董事姜旭先生及其控制的萍乡旭融置业有 限公司、南昌市宝旭置业有限公司提供担保。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相

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关制度规定，融资租赁金额在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于全资子公司拟开展融资租赁业务的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）上。

2、审议通过了《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》。

为盘活存量资产，结合业务发展需要，金莱特智能拟与江西鄱阳湖租赁开展 融资租赁业务，融资租赁本金合计不超过人民币16,500 万元。为支持全资子公 司的经营和发展，公司董事会一致同意为金莱特智能上述16,500 万元融资总额 提供连带责任担保。

上述担保事项中，被担保对象为公司合并范围内的全资子公司，不存在资源 转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保 风险较小。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）上。

• 3、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2021年1月26日下午2:00采用现场和网络投票的方式在公司六 楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，提案如下：

提案1.00：审议《关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

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• 1、《第五届董事会第十次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

• 3、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2021 年1 月9 日

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