KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Dec 22, 2020

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020－155

广东金莱特电器股份有限公司

关于第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金莱特”） 第五届董事会第九次会议于2020 年12 月21 日以书面及通讯方式发出会议通知， 并于2020 年12 月22 日下午13：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼 会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议 由董事长杨健佳先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于拟转让江西中盛股权及作出相关承诺的议案》

为进一步聚焦主营业务，公司拟转让下属全资子公司国海建设有限公司持有 的江西中盛供应链金融股份有限公司（以下简称“江西中盛”）的 9%股份，并承 诺在江西中盛设立满一年后，即 2021 年 9 月 8 日后 3 个月内完成相关股份的对 外转让交易。

届时，公司将根据江西中盛的市场价值进行对外转让交易，并根据最终交易 金额履行相应的审议决策与信息披露程序。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

《关于拟转让江西中盛供应链金融股份有限公司股权的说明与承诺》与本决议于同日 刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第五届董事会第九次会议决议》

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特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2020 年12 月23 日

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