KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2020

May 12, 2020

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020－082

广东金莱特电器股份有限公司

关于推举董事长及高级管理人员换届选举

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会已完成 换届选举工作，公司于2020 年5 月12 日召开第五届董事会第一次会议以及第五 届监事会第一次会议，审议通过了推举公司第五届董事会董事长、副董事长，聘 任公司高级管理人员以及选举公司第五届监事会主席等相关事项。现将相关情况 公告如下：

董事长：杨健佳先生 副董事长：蒋光勇先生、姜旭先生 总经理：卢保山先生 常务副总经理：孟繁熙先生 副总经理：孙莹先生、喻性强先生、谭裕斌先生 副总经理兼董事会秘书：梁惠玲女士 财务总监：李晓冬先生 证券事务代表：胡昕女士 监事会主席：冯钻英女士

本次高级管理人员换届聘任后，孟繁熙先生不再担任公司董事会秘书职务， 梁惠玲女士不再担任证券事务代表职务。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存 在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，

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亦不属于失信被执行人。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020 年5 月13 日

附件：高级管理人员及证券事务代表个人简历

1、卢保山：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现为新疆灏 冠管理咨询有限责任公司实际控制人、执行董事兼总经理；中山泓达股权投资管 理中心（有限合伙）执行事务合伙人；中山泓华金控股权投资管理中心（有限合 伙）执行事务合伙人；中山市恒美置业发展有限公司董事；中山市志劲科技有限 公司实际控制人、执行董事兼总经理。卢保山先生多年经营投资和实业，管理经 营公司的经验丰富，自加入公司以来，为公司导入了优质的供应商资源。现为本 公司董事、总经理。

卢保山先生承诺：1）同意接受提名为公司总经理候选人。2）不存在《公司 法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交 易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至目前，卢保山先生持有公司10 万股股票。

2、孟繁熙：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大 学法学学士、香港中文大学法学硕士。2009 年10 月至2013 年10 月任职于北京 市竞天公诚律师事务所；2013 年 10 月至 2014 年 12 月任职于广东君言律师事务 所；2014 年 12 月至 2017 年 3 月任职于华创证券投行总部；2017 年 4 至 2018 月 4 月任职于申港证券投行总部。现任国海建设有限公司董事；本公司董事、董 事会秘书、副总经理。

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孟繁熙先生承诺：1）同意接受提名为公司常务副总经理候选人。2）不存在 《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入 措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到 证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至目前，孟繁熙先生持有公司65 万股股份。

3、孙莹：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，EMBA。 1998 年6 月至2000 年5 月，在江门市大长江集团有限公司从事品质管理工作； 2000 年5 月至2002 年4 月，曾任开平宝德华精密电子有限公司插件部主管、装 配部主管；2002 年4 月至2012 年5 月，曾任江门吉华光电精密有限公司注塑部 主任、封装事业部经理、资材部协理；2012 年6 月至2014 年3 月，任本公司装 配部经理、制造总监。现任本公司副总经理。

孙莹先生承诺：1）同意接受提名为公司副总经理候选人。2）不存在《公司 法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交 易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至目前，孙莹先生持有公司25 万股股份。

4、喻性强：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，助理经济师职称。1989 年7 月参加工作，1989 年7 月至2009 年12 月任职 于建设银行南昌铁路支行；2010 年1 月至2014 年2 月任赣州银行南昌分行副行 长；2019 年11 月至今任国海建设有限公司战略发展委员会主任委员。

喻性强先生承诺：1）同意接受提名为公司副总经理候选人。2）不存在《公 司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管

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理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交 易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至目前，喻性强先生持有公司4 万股股权激励限制性股票。

5、谭裕斌：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 清华大学EMBA 总裁研修班结业。2014 年6 月至2019 年5 月任中山市展裕商贸 有限公司总经理；2019 年1 月至12 月任中山市诚睿科技股份有限公司、中山市 众裕能源化工开发有限公司监事；2013 年2 月至今，任中山市嘉信化工仓储物 流有限公司副总经理。

谭裕斌先生承诺：1）同意接受提名为公司副总经理候选人。2）不存在《公 司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交 易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至目前，谭裕斌先生未持有公司股票。

6、李晓冬：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金 融学本科、美国纽约理工学院（NYIT）工商管理硕士、国际注册审计师、中国注 册审计师协会会员。曾任职于江南（工业）集团有限公司、欧洲科泰集团、冠亚 商业集团、玖龙纸业（控制）有限公司等央企、跨国公司及国内、香港上市公司， 负责财务及内部审计工作。2017年11月至2019年2月，任职于达华智能集团审计 部负责人，负责集团及各分子公司的财务及运营稽核，于财务管理、内部审核及 企业管理方面拥有逾25年工作经验。现任本公司财务总监。

李晓冬先生承诺：1）同意接受提名为公司财务总监候选人。2）不存在《公 司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交

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易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至目前，李晓冬先生持有公司 10 万股股权激励限制性股票。

7、梁惠玲：女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自 2009 年 5 月进入广东金莱特电器股份有限公司证券事务部至今，现任公司党支部书记及证 券事务代表，负责公司党务工作、信息披露事务、投资者关系管理、协调与监管 机构及中介机构的沟通联络等工作，曾参与公司 IPO 项目、重大资产重组等多 项收购兼并项目。

梁惠玲女士承诺：1）同意接受提名为公司副总经理、董事会秘书候选人。2） 不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市 场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没 有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至目前，梁惠玲女士持有公司 9.7 万股股票。

联系方式如下：

电话：0750-3167074 传真：0750-3167075 电子邮箱：kn_anyby@kennede.com

通讯地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号

8、胡昕：女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职中山达 华智能科技股份有限公司（现名“福州达华智能科技股份有限公司”）财务总监 助理；自2018 年7 月进入广东金莱特电器股份有限公司至今，任董事长助理， 已获得证券从业资格证、基金从业资格证、初级审计师证、初级会计师证及深圳 证券交易所颁发的董事会秘书资格证。

截至目前，胡昕女士持有公司 3.4 万股股票。

联系方式如下：

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电话：0750-3167074 传真：0750-3167075 电子邮箱：kn_anyby@kennede.com 通讯地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号

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