KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2020

May 12, 2020

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020－081

广东金莱特电器股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第五届监 事会第一次会议于2020 年5 月12 日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会 议室召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人，其中詹惠女士以通讯方式出席， 其他监事以现场形式出席。会议由第五届监事会成员共同推选冯钻英女士主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定， 合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

监事会成员一致同意选举冯钻英女士为公司第五届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

三、备查文件

《公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2020 年5 月13 日

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