KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 23, 2020

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工 作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，现对公司第四届董事会第四十一次会议审议的相关事项，基于独立立 场，发表如下独立意见：

一、关于董事长、总经理辞职的独立意见

1、经核查，陈开元先生因工作职务调整辞去公司第四届董事会董事长、董 事、提名委员会委员职务，其离职原因与实际情况一致。王德发先生因工作职务 调整辞去公司第四届董事会董事、发展与战略委员会召集人、薪酬与考核委员会 委员、审计委员会委员及总经理职务，其离职原因与实际情况一致。

2、陈开元先生、王德发先生的辞职事项不会影响公司的正常运营，不会对 公司发展造成重大不利影响。

3、陈开元先生、王德发先生辞去公司董事职务后不会造成公司董事会成员 人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的依法正常运作，根据《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，陈开元先生、王德发先生的辞职报告自送达董事 会时生效。

二、关于选聘卢保山为公司总经理的独立意见

我们认真审查卢保山先生的个人履历等资料，认为其任职资格符合担任上市 公司高级管理人员的条件，未发现卢保山先生有《公司法》和《公司章程》规定 不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况。我们一致同意选聘卢保山先生担任公司总经理职务。

三、关于董事会换届选举的独立意见

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，董事会需进行换届选举。本次董事会换届的非独立董事、独立董事候选人提 名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关 规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司非独立董事、独立董事的条件，能

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够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深 圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意提名蒋光勇先生、孟繁熙先生、姜旭 先生、卢保山先生、杨健佳先生、彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人，同意提名饶莉女士、袁培初先生、王丹舟女士为公司第五届董事会独立董 事候选人，同意将《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司 董事会换届选举独立董事的议案》提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。 四、关于修订《公司章程》的独立意见

• 1、公司本次《公司章程》修订符合根据新修订的《中华人民共和国证券法》

• （2019 年修正）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相 关法律、法规、规章的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

• 2、本次《公司章程》修订事项充分考虑了公司未来经营发展需要，符合公

• 司利益，不存在损害公司和投资者利益，特别是中小股东利益的情形。

• 3、我们一致同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交公司 2020 年第三次

• 临时股东大会审议。

独立董事： 方晓军 饶莉 袁培初

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年4 月24 日