KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2020－059

广东金莱特电器股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届监 事会第二十三次会议于2020 年4 月20 日在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六 楼会议室召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人，均以现场形式出席。会议由 监事会主席钟伟源先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公 司监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于取消2019 年年度股东大会监事会换届选举提案的议案》

监事会一致同意取消2019 年年度股东大会监事会换届选举的提案，即：公 司2019 年年度股东大会将不审议如下提案：

提案14.00：审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 提案14.01：选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事

提案14.02：选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

《关于取消2019 年年度股东大会部分提案的公告》、《关于召开2019 年年度股东大会的 通知（更新后）》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

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特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2020 年4 月21 日

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