KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Mar 18, 2020

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工 作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，现对公司第四届董事会第三十七次会议审议关于公司及子公司开展外 汇套期保值业务的事项，基于独立立场，发表如下独立意见：

公司及子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范 汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是必要和可行的，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务事 项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，独 立董事一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

独立董事： 袁培初 方晓军 饶莉

2020 年3 月18 日

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