KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Mar 13, 2020

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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2020－024

广东金莱特电器股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届 董事会第三十六次会议于 2020 年3 月9 日以书面及通讯方式发出会议通知，为 配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，会议于2020 年3 月13 日下午03： 00 以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，均以通讯方式出席。 会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

公司全资子公司江西金莱特电器有限公司（以下简称“江西金莱特”）因业 务发展及经营管理需要，拟向银行申请500万元贷款，贷款期限一年。为支持全 资子公司江西金莱特的经营发展，董事会同意公司为江西金莱特在上述贷款额度 下提供担保。

公司为全资子公司贷款提供担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利 于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长 远整体利益。江西金莱特为公司的全资子公司，公司为其担保的财务风险处于公 司可控范围之内。

董事会授权公司董事长签署本次担保的相关协议及文件。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

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• 《关于为全资子公司提供担保的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中

• 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

  • 三、备查文件

  • 1、《公司第四届董事会第三十六次会议决议》；

  • 2、《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020 年 3 月 14 日

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