KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 3, 2020

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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2020－002

广东金莱特电器股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届 董事会第三十四次会议于 2019 年12 月31 日以书面及通讯方式发出会议通知， 会议于 2020 年1 月3 日下午 03：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事9 人，其中董事袁培初先生、方 晓军先生、姜旭先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事 长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《选举姜旭先生担任公司副董事长的议案》。

董事会一致同意选举姜旭先生担任公司第四届董事会副董事长职务。任期自

本次董事会通过之日起至第四届董事会届满时止，连选可以连任。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

2、审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》。

关联董事姜旭先生回避了表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于补充确认日常关联交易的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

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3、审议通过了《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的议案》。 拟将母公司项下的可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇业务相关 资产及负债划转至公司下属全资子公司广东金莱特智能科技有限公司事项已与 公司第四届董事会第三十次会议审议通过。现根据实际情况，拟对原划转方案中 涉及的资产类科目及划转基准日进行调整。董事会一致同意划转基准日调整为 2019年12月31日。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的公告》与本决议于同日 刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

• 4、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2020年1月20日下午02：30采用现场和网络投票的方式于公司

六楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，提案如下：

• 提案1.00：审议《关于补充确认日常关联交易的议案》；

• 提案2.00：审议《关于将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

• 《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信

息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第三十四次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020 年 1 月 4 日

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