KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Nov 6, 2019

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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编号：2019-082

广东金莱特电器股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届 董事会第二十九次会议于 2019 年11 月1 日以书面及通讯方式发出会议通知， 会议于 2019 年11 月6 日下午 04：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号 六楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事袁培初先 生、方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈 开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公 司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018 年 11 月 28 日召开的 2018 年第 二次临时股东大会的授权，董事会认为公司激励计划规定的预留限制性股票的授 予条件已经成就，同意确定 2019 年 11 月 6 日为授予日，向符合授予条件的 35 名激励对象授予预留限制性股票 120 万股，授予价格为 5.25 元/股。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了独 立意见。《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》与本决议于同日刊登在指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）上。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

• 2、独立董事关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见；

• 3、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2019 年 11 月 7 日

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