KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 27, 2019

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公 司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金 莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会 第二十八次会议相关事项，基于独立立场，发表如下独立意见：

一、关于转让金信小额贷股权的独立意见

公司转让所持有江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司44.44%股权，可 以进一步优化公司资产结构，优化资源配置，符合公司战略发展需要。交易定价 遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会损害公司 及中小股东的利益。

二、关于全资子公司拟通过融资租赁方式采购设备及公司为其提供担保的 议案的独立意见

公司全资子公司江西金莱特开展融资租赁业务有利于公司拓展融资渠道，有 利于公司的生产经营，本次融资租赁业务不构成关联交易；同时，公司为全资子 公司开展融资租赁业务提供连带责任担保，是公司基于支持下属全资子公司经营 发展需要做出的决策。上述事项决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》 的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

三、关于收购国海建设100%股权的独立意见

收购国海建设有限公司100%股权，有利于提高公司资产质量，扩大业务规 模，增强公司的核心竞争能力和持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。本 次交易定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估结果为依据，经 交易各方协商后确定，本次交易定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害中小股东利益的情形。

独立董事： 方晓军 饶莉 袁培初

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2019 年10 月28 日