KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 29, 2019

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019－070

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董 事会第二十七次会议于2019 年9 月18 日以书面及通讯方式发出会议通知，会议 于2019 年9 月27 日下午03：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议 室召开。会议应到董事8 人，实到董事8 人，其中董事蒋光勇先生、袁培初先生、 方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元 先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董 事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》。

公司全资子公司江西金莱特电器有限公司（以下简称“江西金莱特”）因业 务发展及经营管理需要，拟向银行申请1000 万元贷款，贷款期限一年。瑞昌市 中小企业融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为上述贷款向银行提供担 保，并按照一定费率收取担保费。为支持全资子公司江西金莱特的经营发展，根 据此次贷款担保方担保公司的要求，董事会同意公司为江西金莱特此次贷款事宜 提供反担保。

公司为全资子公司贷款提供反担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有 利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司 长远整体利益。江西金莱特为公司的全资子公司，公司为其担保的财务风险处于 公司可控范围之内。

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董事会授权公司董事长签署本次反担保的相关协议及文件。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于为全资子公司提供反担保的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨

潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

《独立董事关于为全资子公司提供反担保的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019 年9 月30 日

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