KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Feb 24, 2019

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十次会议

相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《广 东金莱特电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事 规则》及《独立董事制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司（以 下简称“公司”或“上市公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第二十次会 议相关事项，基于独立立场，发表如下独立意见：

一、提名孟繁熙担任公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见

经认真审阅孟繁熙个人履历等资料，认为孟繁熙具备履行董事职责的任职条 件及工作经验；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小 板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不存在《公司法》第 146 条规 定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未届满的情况。我们同意 提名孟繁熙担任公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将本议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、关于聘任高级管理人员的独立意见

我们认真审查李晓冬先生的个人履历等资料，认为其任职资格符合担任上市 公司高级管理人员的条件，未发现李晓冬先生有《公司法》和《公司章程》规定 不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况。我们一致同意选聘李晓冬先生担任公司财务总监职务。

独立董事： 冯强 方晓军 饶莉

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2019 年2 月25 日