KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 24, 2019

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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019-003

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金莱特”） 第四届董事会第十九次会议于2019 年1 月24 日下午2：00 在公司6 楼会议室以 现场结合通讯方式召开。由于情况紧急需要尽快召开董事会审议，本次会议于 2019 年1 月22 日以电话等口头方式发出通知，董事长陈开元先生对召集紧急会 议做出了相关说明。会议应参会董事7 人，出席会议董事及授权代表7 人，会议 由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公 司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于与交易对方签署支付现金购买资产协议之补充协议的 议案》。

为保护公司及中小投资者利益，经与交易对方协商一致，公司拟与交易对方 签署《广东金莱特电器股份有限公司与沙县旭宝恒都企业管理服务中心（有限合 伙）、沙县国信铭安企业管理服务中心（有限合伙）、沙县龙祺企业管理服务中 心（有限合伙）、共青城中建城开投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市福泉 道成投资管理中心（有限合伙）、孙晓光、陈斌、姜旭、胡瀚之支付现金购买资 产协议之补充协议》（以下称《支付现金购买资产协议之补充协议》）。《支付 现金购买资产协议之补充协议》对《支付现金购买资产协议》中的补偿方式、补 偿的计算方式、减值测试、补偿的实施、应收账款回收等内容进行了修订。《支 付现金购买资产协议之补充协议》系《支付现金购买资产协议》不可分割的一部

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• 分，《支付现金购买资产协议之补充协议》未涉及的部分，仍适用《支付现金购

买资产协议》之约定。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

表决结果：通过

该议案仍需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2019 年1 月25 日

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