KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 23, 2018

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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-115

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次 会议于2018 年12 月14 日以电话、邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2018 年12 月21 日上午11：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议 室召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，其中董事蔡小如先生、独立董事方 晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先 生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东 金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于投资设立江西全资子公司的议案》。

为减少制造成本，提高生产效率，经对江西省瑞昌市进行地理环境、物流运 输、产业政策等进行可行性分析，公司董事会一致同意投资设立江西金莱特电器 有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准），注册资本拟定1000 万元， 公司以货币资金分次缴足，占注册资本的100%。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 表决结果：通过

《关于投资设立全资子公司的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十七次会议决议》。

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广东金莱特电器股份有限公司董事会 2018 年12 月24 日

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