KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 28, 2018

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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-108

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次 会议于2018 年11 月23 日以电话、邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2018 年11 月28 日下午04：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议 室召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，均以现场方式出席。会议由董事长 陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、 《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司部分存货及固定资产处置的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于部分存货及固定资产处置的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

2、审议通过《关于拟转让金信小额贷股权的议案》。

受当前经济环境影响，公司参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公 司（以下简称“金信小额贷“）的相关业务面临运营不畅的问题，公司拟通过向 第三方转让本公司所持有金信小额贷的全部股权的形式剥离该部分资产以夯实 主业。股权转让的定价方式将以具有证券从业资格的第三方评估机构/审计机构 出具的评估报告为依据，作价不低于评估报告中归属于本公司的所有者权益。后

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续，公司将根据金信小额贷的资产评估情况以及意向受让情况所涉及的交易金额 再次提呈公司董事会/股东会进行审议并履行信息披露义务。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，以及公司2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司 激励计划规定的各项首次授予条件，同意以2018 年11 月28 日为授予日，以8.45 元/股的价格向37 名激励对象授予159 万份股票期权；以4.23 元/股的价格向 42 名激励对象授予446 万股限制性股票。

本次授予的激励对象、权益数量及权益价格与公司2018 年第二次临时股东 大会审议通过的激励计划相关内容一致。公司独立董事就本议案发表了同意的独 立意见。

公司董事陈开元、王德发为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，其他 非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》与本决议于同日刊登 在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn） 上。

三、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；

• 2、《公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议决议相关议案的独立意

见》

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2018 年11 月29 日

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