KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 28, 2018

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证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-109

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监 事会第十一次会议于2018 年11 月23 日以书面及电话方式送达各位监事，会议 于2018 年11 月28 日17：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室 召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，均以现场形式出席。会议由第四届监 事会职工代表监事侯翠花主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定， 合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于公司部分存货及固定资产处置的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司部分存货及固定资产处置符合企业会计准则 和公司会计政策的有关规定；公司董事会授权管理层在与日常经营无关的资产交 易损失累计不超过500 万元的额度下对上述存货及固定资产进行处置，符合《公 司章程》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》 的相关规定，其决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，同意公司本次 部分存货及固定资产处置事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

监事会认为：公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划已经按照相关要 求履行了必要的审批程序，首次授予条件成就，董事会确定2018 年11 月28 日

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为2018 年股票期权与限制性股票首次授予日，该授予日符合《管理办法》、《中 小板信息披露业务备忘录第4 号——股权激励计划》以及公司《激励计划》及其 摘要关于授予日的规定。

经核查，激励对象不存在下列情形：

• （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

• 处罚或者采取市场禁入措施；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • （6）中国证监会认定的其他情形。

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文 件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件， 符合公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的 激励对象范围，其作为公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。

• 同意公司本次激励计划的首次授予日为2018 年11 月28 日，向激励对象共

• 计42 人授予股票期权159 万份与限制性股票446 万股。

  • 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

  • 本议案无需提交公司股东大会审议。

  • 3、审议通过《关于选举侯翠花女士为监事会主席的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票，该议案获得通过。

• 本议案无需提交公司股东大会审议

三、备查文件

《公司第四届监事会第十一次会议决议》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2018 年11 月29 日

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