KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 6, 2018

==> picture [97 x 23] intentionally omitted <==

证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-097

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监 事会第十次会议于2018 年10 月31 日以书面及电话方式送达各位监事，会议于 2018 年11 月6 日16：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室召开。 会议应到监事3 人，实到监事3 人，均以现场形式出席。会议由第四届监事会职 工代表监事侯翠花主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有 效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

经认真审核，监事会成员一致认为：《广东金莱特电器股份有限公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市 公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于广东金莱特电器股份有限公司<2018 年股票期权与限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [97 x 23] intentionally omitted <==

经认真审核，监事会成员一致认为：为保证公司2018 年股票期权与限制性 股票激励计划的顺利进行，公司特制定《广东金莱特电器股份有限公司2018 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保股票期权与限制性股 票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于核实<公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励 对象名单>的议案》。

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任 职资格。

• 2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不

• 得成为激励对象的下列情形：

（1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

• 罚或者采取市场禁入措施；

  • （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • （6）中国证监会认定的其他情形；

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办 法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计 划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其 作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

公司将通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务， 公示期不少于10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权 激励计划前5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [97 x 23] intentionally omitted <==

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

三、备查文件

《公司第四届监事会第十次会议决议》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司监事会 2018 年11 月7 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==