KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-089

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次 会议于2018 年10 月22 日以电话、邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2018 年10 月29 到董事7 人，实到董事7 人，其中董事蔡小如先生、独立董事 冯强先生、饶莉女士以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事 长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、 《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况

议案：审议《关于2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2018 年第三季度报告全 文及正文》后一致认为:公司2018 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密 规定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《2018 年第三季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）上。《2018 年第三季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

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三、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2018 年10 月30 日

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