KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 12, 2018

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-077

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次 会议于2018 年9 月10 日以电话、邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2018 年9 月12 日下午03：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室 召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，其中董事蔡小如先生、独立董事冯强 先生、饶莉女士以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈 开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、 《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

议案：审议《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。

公司董事会一致同意向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：金莱特， 证券代码：002723）于2018 年9 月13 日（周四）开市起复牌，并继续推进重大 资产重组事项。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨复牌继续推进的公告》与本决议于同日刊 登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn） 上。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十三次会议决议》；

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特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2018 年9 月13 日

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