KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 20, 2018

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-069

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议于2018 年8 月13 日以电话、邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2018 年8 月20 日上午11：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室 召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，其中董事蔡小如先生、独立董事方晓 军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生 主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱 特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2018 年半年度报告》后 一致认为：公司 2018 年半年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《2018 年半年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）上。《2018 年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》；

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特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2018 年8 月21 日

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