KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 15, 2018

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-054

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董 事会第十次会议于2018 年7 月6 日以书面、邮件方式发出会议通知和会议议案， 会议于2018 年7 月13 日下午03：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼 会议室召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，其中董事蒋光勇先生、独立董 事冯强先生、方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由 董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司 章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于正式收购金祥立100%股权的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

《关于正式收购金祥立100%股权的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

2、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《外汇套期保值业务管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯

网（http://cninfo.com.cn）上。

• 3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

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为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，董事 会同意公司根据资产规模及业务需求情况开展外汇套期保值业务，累计总额度不 超过4,500 万美元，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保 值业务相关合同。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；

• 2、《公司独立董事关于开展外汇套期保值业务的独立意见》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2018 年7 月16 日

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