KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2018

May 2, 2018

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于选聘董事会秘书的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《广 东金莱特电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事 规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司 （以下简称“公司”或“上市公司”）独立董事，现对公司选聘孟繁煕先生担任 董事会秘书职务事项，基于独立立场，发表如下独立意见：

我们认真审查孟繁煕先生的个人履历等资料，认为其任职资格符合担任上市 公司董事会秘书的条件，未发现孟繁煕先生有《公司法》和《公司章程》规定不 得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况。我们一致同意选聘孟繁煕先生担任公司第四届董事会之董事会秘书职 务。

独立董事： 冯强 方晓军 饶莉

2018 年5 月3 日

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