KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2018

May 2, 2018

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018－042

广东金莱特电器股份有限公司

关于董事长、董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事长变更情况

1、董事长选举情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会于 2018 年 3 月 26 日收到公司董事长蒋光勇先生的书面辞职报告：蒋光勇先生因工 作调整原因，请求辞去董事长职务，辞职后，仍担任公司第四届董事会董事职务。

公司于2018 年5 月2 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《选举陈开 元先生担任公司董事长职务的议案》，董事会一致同意选举陈开元先生担任公司 第四届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时 止。

截止本公告日，陈开元先生未持有本公司股份。本次董事长变更不会对本公 司日常经营产生影响，亦不会对本公司董事会的正常运转产生影响。本次董事长 变更后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规 定。

2、副董事长选举情况

公司于2018 年5 月2 日召开第四届董事会第九次会议审议通过《选举蒋光 勇先生担任公司副董事长职务的议案》，董事会一致同意选举蒋光勇先生担任公 司第四届董事会副董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满时止。

截止本公告日，蒋光勇先生直接持有本公司股份 1200 万股，占公司总股本 的 6.43%。

二、关于董事会秘书变更情况

公司董事会于 2018 年 3 月 6 日收到董事会秘书刘德祥先生的书面辞职报告， 刘德祥因个人发展原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何

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职务。根据相关规定，刘德祥先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董 事会推选董事、总经理王德发先生暂代董事会秘书职务，刘德祥先生的辞职不会 对公司信息披露工作产生影响。

刘德祥先生自公司上市以来一直担任公司董事会秘书职务，公司董事会对刘 德祥先生担任董事会秘书期间为公司信息披露及规范治理方面做出的贡献表示 衷心感谢！

2018 年 5 月 2 日，公司第四届董事会第九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《选聘孟繁煕先生担任公司董事会秘书职务的议案》。公司 董事会一致同意聘任孟繁煕先生为公司新任董事会秘书，任期自董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满时止。孟繁煕先生简历附后。

公司董事会秘书变更后联系方式保持不变，具体如下：

联系人：孟繁煕

联系地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号

电话：0750-3167074 传真：0750-3167075

电子邮箱：kn_anyby@kennede.com

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日

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附件

个人简历

经于最高人民法院网站查询，孟繁煕不属于失信被执行人。

孟繁煕：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学 法学学士、香港中文大学法学硕士。2010 年1 月至2013 年10 月任职于北京市 竞天公诚律师事务所；2013 年10 月至2014 年12 月任职于广东君言律师事务所； 2014 年12 月至2017 年3 月任职于华创证券投行部；2017 年4 至2018 月3 月 任职于申港证券投行部。2018 年4 月，于广东金莱特电器股份有限公司任副总 经理职务。

经核查，孟繁煕先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存 在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书，期限尚未届满的情形；没有受到中 国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公 告日，未持有公司股份；与公司实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系。

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