KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 22, 2018

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广东金莱特电器股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

（方晓军）

本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董 事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，以关注和 维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权 利，出席了2017年的董事会及其下属委员会的相关会议，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的建议，在公司关联交易、选任董事、聘任高级管理人员等经营活动中进 行独立判断，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地 发展起到积极的推动作用。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、 2017 年度出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，主 动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，积极与相关人员沟通，认真审议每项议 题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用， 切实履行了独立董事的职责。

2017 年度，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会），本人应出席及具体出席情况如下：

应出席董事会 次数	亲自出席次数	委托出席次数	应列席股东大会次数	列席股东大会次数
5	5	0	1	1

注：本人于2017年4月20日经公司2016年度股东大会选举为公司第四届董事会独 立董事，自本人任职后公司共召开5次董事会会议、1 次股东大会，本人出席了所有 的董事会会议及2017年第一次临时股东大会。

1、公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他 重事项均履行了相关程序，合法有效；

2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

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二、 2017 年度发表独立董事意见情况

2017 年，本人作为公司的独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司聘任高 级管理人员、会计政策变更、关联交易、豁免股份锁定承诺等相关事项进行深入了解 和认真核查后，与公司其他独立董事发表了如下独立意见：

会议时间	发表事前认可意见或独立意见事项	意见类型
2017 年4 月26 日	1、关于选聘刘德祥为第四届董事会之董事会秘 书的独立意见； 2、关于选聘王德发为公司总经理的独立意见； 3、关于选聘孙莹为公司副总经理的独立意见； 4、关于选聘李芳为公司财务总监的独立意见。	同意
2017 年8 月17 日	1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情 况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见； 2、关会会计政策变更的独立意见。	同意
2017 年10 月23 日	关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺的独立 意见	同意
2017 年10 月27 日	关于会计政策变更的独立意见	同意

三、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

1、持续关注公司信息披露工作

2017年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、 《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极 履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促 进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。

2、全面深入了解公司状况，切实维护股东利益

本人在2017年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，监督公司的治理结构和经营 管理，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报， 主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能 产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相 关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事 会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决

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策参考意见。

四、任职董事会各委员会工作情况

本人于2017年4月26日经公司第四届董事会第一次会议选举为第四届董事会提名 委员会召集人、发展与战略委员会委员、审计委员会委员。主要工作如下： 1、提名委员会委员

本人作为提名委员会召集人，出席了提名委员会会议共1 次。会议就提名刘德祥 为公司第四届董事会之董事会秘书、王德发为公司总经理、孙莹为公司副总经理、李 芳为公司财务总监提出了审核意见。提名委员会对上述提名候选人的职业背景、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查，同意上述提名，并形成议 案提交董事会审议。

2、发展与战略委员会

2017 年，在本人任职期间，发展与战略委员会未召开会议。

3、审计委员会

本人作为审计委员会召委员，出席了审计委员会会议共2 次，严格按照《审计委 员会议事规则》开展各项工作，对公司审计部提交的2017 年半年度经营审计报告、 2017 年第三季度经营审计报告等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公 司董事会进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。

五、履行独立董事职务所做的其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、未有提议中途聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。

六、培训与学习情况

本人已取得独立董事资格证书，并在平时加强学习中国证监会、深圳证券交易所 及广东证监局发布的最新法律法规和通讯监管材料，积极参加广东证监局组织的辖区 上市公司董事、监事和高管培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发 展提供更好的决策参考。

七、联系方式

姓名：方晓军

联系方式：fxj0000@163.com

2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥 自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。

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与此同时，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2017年度独立董事工作的全力 支持！

独立董事：方晓军

2018 年 4 月 23 日

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