KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 26, 2018

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018－018

广东金莱特电器股份有限公司

关于董事、监事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事变更的情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会收 到公司董事刘德祥先生、董事孙莹先生的书面辞职报告：刘德祥先生因个人发展 原因，请求辞去董事、董事会秘书及董事会提名委员会委员职务，辞职后，不再 担任公司任何职务；孙莹先生因工作调整原因，请求辞去董事职务，辞职后，仍 在公司担任副总经理职务。

2018 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于提名 蔡小如为公司第四届董事会董事候选人的议案》及《关于提名陈开元为公司第四 届董事会董事候选人的议案》。

2018 年 3 月 26 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议《关于选举 公司第四届董事会董事的议案》。蔡小如先生以同意 70,091,330 股，占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为公司第四届董事会非独立董事； 陈开元先生以同意 70,091,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，当选为公司第四届董事会非独立董事。

蔡小如先生、陈开元先生将与公司董事蒋光勇先生、王德发先生、饶莉女士、 冯强先生、方晓军先生共同组成公司第四届董事会。刘德祥先生、孙莹先生的董 事职务于 2018 年 3 月 26 日正式离任。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

二、关于监事变更的情况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司非职工 代表监事李永和先生书面辞职报告，因公司计划委任李永和先生为市场开拓项目 负责人，李永和先生没有足够的精力兼任公司监事职务，请求辞去公司第四届监

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事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任海外市场销售总监职务。

2018 年3 月8 日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过《关于提名 姚庆味为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2018 年3 月26 日，公司召开2018 年第一次临时股东大会审议《关于选举 姚庆味为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。姚庆味先生以同意 70,091,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为公司第 四届监事会非职工代表监事。

姚庆味先生将与公司职工代表监事侯翠花女士、吴文敏女士共同组成公司第 四届监事会。李永和先生的监事职务于2018 年3 月26 日正式离任。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日

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