KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 8, 2018

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广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第六次会议

相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《广 东金莱特电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事 规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司 （以下简称“公司”或“上市公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第六次 会议相关事项，基于独立立场，发表如下独立意见：

一、关于为董监高人员投保责任保险的独立董事意见

公司的董事、监事、高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露 等原因而面临经营管理风险和法律风险，为其购买董事、监事及高级管理人员责 任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责， 促进公司发展。审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同 意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并将该事项提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、关于提名蔡小如为公司第四届董事会董事候选人的独立意见

经认真审阅蔡小如个人履历等资料，认为蔡小如具备履行董事职责的任职条 件及工作经验；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小 板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求不存在《公司法》第 146 条规定 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未届满的情况。我们同意提 名蔡小如担任公司第四届董事会董事候选人，并同意将本议案提交公司 2018 年 第一次临时股东大会审议。

三、关于提名陈开元为公司第四届董事会董事候选人的独立意见

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经认真审阅陈开元个人履历等资料，认为陈开元具备履行董事职责的任职条 件及工作经验；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小 板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求不存在《公司法》第 146 条规定 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未届满的情况。我们同意提 名陈开元担任公司第四届董事会董事候选人，并同意将本议案提交公司 2018 年 第一次临时股东大会审议。

独立董事：冯强 方晓军 饶莉

2018 年3 月9 日

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