KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-059

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董 事会第五次会议于2017 年10 月17 日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会 议议案，会议于2017 年10 月27 日上午09：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室召开。本次会议以现场及通讯方式进行表决，应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7 人。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会 议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2017 年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2017 年第三季度报告 全文及正文》后一致认为:公司2017 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息 保密规定。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《2017 年第三季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）上。《2017 年第三季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

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2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会 计信息，公司董事会一致同意将原按计划成本法核算的原材料成本、半成品成本 变更为按实际成本法核算。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等 指标产生实质性影响，是合理的。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政 部颁布的《企业会计准则》相关规定。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《独立董事关于会计政策变更的独立意见》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《关于会计政策变更的公告》与本决议于同日刊登 在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn） 上。

三、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；

• 2、《公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2017 年10 月30 日

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