KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 23, 2017

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-050

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董 事会第四次会议于2017 年10 月10 日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会 议议案，会议于2017 年10 月23 日上午09：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室召开。本次会议以现场方式进行表决，董事会成员共7 人，应 参与表决董事6 人，实际参与表决董事6 人。会议由董事长蒋光勇先生主持，本 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股 份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺事项的议案》。

鉴于目前公司主要业务所面临的现状，公司控股股东蒋小荣继续领导企业经 营发展，已不利于维护公司和全体股东利益，尤其会损害中小股东的利益；公司 迫切需要引入具有产业背景和管理经验的投资人，扭转公司盈利能力恶化的不利 局面，推进公司业务拓展计划，逐步实现公司经营业务转型升级。根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第4 号——上市公司实际控制人、股东、关 联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，公司拟豁免蒋小荣于2016 年3 月9 日所出具的《详式权益变动报告书》及《股份锁定承诺函》中的相关股 份锁定承诺。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。（关联董事蒋光

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勇回避本议案表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺的独立意见》、《民生证券股份有限公 司关于广东金莱特电器股份有限公司控股股东申请豁免股份锁定承诺及股份转让事项之独 立财务顾问意见》及《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司 控股股东申请豁免股份锁定承诺及股份转让事项的法律意见》与本决议于同日刊登在指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《关于豁免控股股东股份锁定承诺 的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://cninfo.com.cn）上。

• 2、审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2017 年11 月8 日下午13：30 采用现场和网络投票的方式于 公司六楼会议室召开2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知公告》与本决议于同日刊登在指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；

• 2、《公司独立董事关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺的独立意见》；

• 3、《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司控股股东申请

豁免股份锁定承诺及股份转让事项之独立财务顾问意见》；

• 4、《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司控股

• 股东申请豁免股份锁定承诺及股份转让事项的法律意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2017 年10 月24 日

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