KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-046

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董 事会第三次会议于2017 年8 月18 日以邮件及书面通知方式发出会议通知和会议 议案，会议于2017 年8 月29 日上午09：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式进行表决，应参与表决 董事7 人，实际参与表决董事7 人。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司 董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》。

为避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司第四届董事会成员一致同意公 司开展远期结汇业务，远期结汇的额度累计不超过4,500万美元，业务期限为董 事会审议通过之日起12个月内。

董事会授权公司董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案无须提交股东大会审议。

《关于开展远期结汇业务的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券

报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

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三、备查文件

《公司第四届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2017 年8 月30 日

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