KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议

相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公 司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金 莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会 第一次会议所议事项，基于独立立场，发表如下独立意见：

一、 关于选聘刘德祥为第四届董事会之董事会秘书的独立意见

我们认真审查刘德祥先生的个人履历等资料，认为其任职资格符合担任上市 公司高级管理人员的条件，未发现刘德祥先生有《公司法》和《公司章程》规定 不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况。我们一致同意选聘刘德祥先生担任公司第四届董事会之董事会秘 书职务。

二、关于选聘王德发为公司总经理的独立意见

我们认真审查王德发先生的个人履历等资料，认为其任职资格符合担任上市 公司高级管理人员的条件，未发现王德发先生有《公司法》和《公司章程》规定 不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况。我们一致同意选聘王德发先生担任公司总经理职务。

三、关于选聘孙莹为公司副总经理的独立意见

我们认真审查孙莹先生的个人履历等资料，认为其任职资格符合担任上市公 司高级管理人员的条件，未发现孙莹先生有《公司法》和《公司章程》规定不得 担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况。我们一致同意选聘孙莹先生担任公司副总经理职务。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

四、关于选聘李芳为公司财务总监的独立意见

我们认真审查了李芳女士的个人履历等材料，认为其任职资格符合担任上市 公司高级管理人员的条件，未发现李芳女士有《公司法》和《公司章程》规定不 得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况。我们一致同意选聘李芳女士担任公司财务总监职务。

独立董事： 方晓军 冯强 饶莉

2017 年4 月27 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==