KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 19, 2017

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广东金莱特电器股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

（沈健）

本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2016年修订）》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定， 以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨， 恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了2016年的董事会及其下属委员 会的相关会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，在公司关联交易、 选任董事、聘任高级管理人员等经营活动中进行独立判断，发表独立意见，充分 发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现 将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

一、 2016 年度出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议， 主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，积极与相关人员 沟通，认真审 议每项议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做 出科学决策起 到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。

2016 年度，公司共召开 12 次董事会、2 次股东大会（包含 1 次年度股东大 会、1 次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：

本年度召 开董事会 次数	本年度参 加董事会 次数	现场出席 次数	以通讯方 式参加次 数	委托出席 次数	投票情况 （反对次 数）	是否连续两次 未亲自出席会 议
12	12	12	0	0	0	否

1、公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关程序，合法有效；

• 2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

• 3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

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二、发表独立意见情况

根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他独立董事对公司相 关事项发表了独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	事项内容	意见类型
2016 年1 月 28 日	第三届董事会第 二十三次会议	关于控股子公司向关联方租赁生产办公场地的独 立意见	同意
2016 年4 月 19 日	第三届董事会第 二十四次会议	关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和 公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
		关于2015 年度利润分配预案的独立董事意见	同意
		关于2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
		关于调整2016 年高管薪酬的独立意见	同意
		关于公司2016 年度日常关联交易预计的独立意见	同意
		关于公司使用闲置自有资金投资银行保本理财产 品的独立意见	同意
		关于调整部分固定资产折旧年限的独立意见	同意
		关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构的独立意见	同意
2016 年5 月 6 日	第三届董事会第 二十六次会议	关于为参股公司提供担保的独立意见	同意
2016 年6 月 16 日	第三届董事会第 二十七次会议	关于终止对控股子公司投资的独立意见	同意
2016 年7 月 13 日	第三届董事会第 二十八次会议	关于提名蒋光勇担任公司第三届董事会董事的独 立意见	同意
2016 年7 月 18 日	第三届董事会第 二十九次会议	关于提名王德发先生担任公司第三届董事会董事 候选人的独立意见	同意
		关于选聘王德发先生担任公司总经理职务的独立 意见	同意
2016 年8 月	第三届董事会第	关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和 公司对外担保情况的专项说明及独立意见	同意

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22 日	三十一次会议
2016 年9 月 29 日	第三届董事会第 三十二次会议	关于控股子深圳供应链公司股权转让的独立意见	同意
2016 年12 月9 日	第三届董事会第 三十四次会议	关于浙江安备股权转让的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2016 年度，本人多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的生产经营 管理、业务发展、财务状况和内部控制情况，同时通过电话和邮件，积极与公司 其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形 势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、 网络有关公司的相关 报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在 充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议， 并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

1、公司信息披露情况

在2016年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对 公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了 公司和中小股东的权益。

2、公司治理情况

本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效 地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性， 切实地维护了公司和广大投资者的利益。

3、自身学习情况

本人认真学习监管部门的有关法律法规及其它相关文件，进一步提高了对公 司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对 公司和投资者的保护能力。

五、任职董事会各委员会工作情况

报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、 发展与战略委员会会员及审计委员会会员，在2016年主要履行以下职责：

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1、薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会召集人，出席薪酬与考核委员会会议1次。会议 审议了《关于2016年公司董事及高级管理人员薪资的议案》，并对公司高级管理 人员进行考核，确定其2016年薪酬。

2、提名委员会

本人作为提名委员会委员，出席了提名委员会会议共2 次。会议审议了《关 于提名蒋光勇担任公司第三届董事会董事候选人的议案》及《关于提名王德发担 任公司第三届董事会董事候选人的议案》，对蒋光勇先生、王德发先生的职业背 景、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查，审议通过 上述提名，并形成议案提交董事会审议。

3、发展与战略委员会

本人作为发展与战略委员会委员，出席了发展与战略委员会会议2 次。会议 审议通过了《关于终止对浙江安备的投资的议案》及《关于投资设立香港全资子 公司的议案》，对公司发展规划及经营目标献计献策，提出积极性建议。

4、审计委员会

本人作为审计委员会委员，出席了审计委员会会议共4次。严格按照《审计 委员会议事规则》开展各项工作，对公司审计部提交的季度经营审计报告、年度 内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、续聘会计师事务所等事项进行审议， 对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议并对内部控制的实施情况 进行监督。

六、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会会议的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；

七、联系方式

姓名：沈健

联系方式：gdsj70@163.com

公司将于2017 年4 月进行换届选举，在新独立董事任职前，本人将继续本 着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司

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持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。与此同时，衷心感 谢公司管理层及其他工作人员对本人2016 年度独立董事工作的全力支持！

独立董事： 沈 健

2017 年 3 月 20 日

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