KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Feb 16, 2017

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017-006

广东金莱特电器股份有限公司

关于第三届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第三十六次会议于2017 年2 月4 日以书面通知方式发出会议通知和会议议 案，会议于2017 年2 月16 日上午09：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21 号六楼会议室召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，均以现场方式出席。会 议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限 公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于参股公司减资的议案》。

结合公司参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“金 信小额贷”）的发展战略及财务状况，经公司董事会审慎研究，一致同意减少金 信小额贷原5 名股东的注册资本共计6,500 万元，金信小额贷注册资本由原来的 20,000 万元减少至13,500 万元。

针对上述事项，董事会授权公司董事长于金信小额贷的股东会上投赞成票。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《关于参股公司减资的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

《公司第三届董事会第三十六次会议决议》；

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特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2017 年2 月17 日

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