KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 22, 2017

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广东金莱特电器股份有限公司

独立董事关于关联方与公司续签房屋租赁合同

之关联交易的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公 司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金 莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，现对公司 关联方与公司续签房屋租赁合同之关联交易的事项，基于独立立场，发表如下独 立意见：

作为公司独立董事，我们认为本次关联交易的价格符合目前江门市棠下工业 园房屋租赁的市场价格，租赁方式及交易价格公允，有利于提高公司固定资产运 营效率，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。公司董事会关于本次关联 交易事项的表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，我们一致同意江门市蓬 江区金信科技小额贷款有限公司与公司续签房屋租赁合同。

独立董事：曾宪纲 陈咏梅 沈 健

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2017 年1 月23 日