KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 22, 2017

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－005

广东金莱特电器股份有限公司

关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第三十五次会议于2017 年1 月10 日以邮件及书面通知方式发出会议通知和 会议议案，会议于2017 年1 月20 日日上午09：30 分在江门市蓬江区棠下镇金 桐路21 号六楼会议室召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，均以现场方式 出席。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器 股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与关联方续签房屋租赁合同之关联交易的议案》。

公司于2016 年12 月8 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于 金信小额贷款公司向公司租赁办公用房的关联交易的议案》，为对参股公司江门 市蓬江区金信科技小额贷款有限公司（以下简称“关联方”）的业务开展情况进 行跟踪及监督，充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率，公司董事 会一致同意关联方向公司租赁100 平方米的办公用房，月租金为7,200 元/月， 合计86,400 元/年，租赁期间自2015 年12 月8 日起至2016 年12 月31 日。上 述关联交易已于2015 年12 月9 日于指定信息披露媒体进行披露（《关于关联方 向公司租赁办公用房的关联交易的公告》（公告编号：2015-076））。

现因关联方持续经营需要，董事会一致同意与关联方续签房屋租赁合同，租 赁面积、租凭价格、租金支付方式均保持不变，租赁期间自2017 年1 月1 日至

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2017 年12 月31 日。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《公司独立董事关于关联方向公司续签房屋租赁合同之关联交易的独立意见》与本决议 于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

• 2、审议通过《关于投资50,000 元设立全资子公司的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《关于投资设立全资子公司的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第三十五次会议决议》；

2、《公司独立董事关于关联方向公司续签房屋租赁合同之关联交易的独立意 见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2017 年1 月23 日

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