KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 11, 2016

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－086

广东金莱特电器股份有限公司

关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第三十四次会议于2016 年11 月28 日以邮件及书面通知方式发出会议通知 和会议议案，会议于2016 年12 月9 日日上午09：30 分在江门市蓬江区棠下镇 金桐路21 号六楼会议室召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，均以现场方 式出席。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电 器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于浙江安备股权转让的议案》。

为尽快整合公司资源，减少公司亏损，经公司董事会审慎研究，同意以实际 出资比例及所有者权益为依据，以人民币500 万元将持有的控股子公司浙江安备 新能源科技有限公司51%的股权转让给自然人股东甘峰先生。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《关于控股子公司浙江安备股权转让的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://cninfo.com.cn ）。《公司独立董事关于浙江安备股权转让的独立意见》与本决议于同 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

• 2、《公司独立董事关于浙江安备股权转让的独立意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2016 年12 月12 日

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