KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 25, 2016

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证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－077

广东金莱特电器股份有限公司

关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董 事会第三十三次会议于2016 年10 月12 日以邮件及书面通知方式发出会议通知 和会议议案，会议于2016 年10 月25 日上午09：30 分在江门市蓬江区棠下镇金 桐路21 号六楼会议室召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，均以现场方式 出席。会议由董事长蒋光勇先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器 股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2016 年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2016 年第三季度报告全 文及正文》后一致认为：公司 2016 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密 规定。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。

《关于2016 年第三季度报告正文的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn ）。 《关于2016 年第三季度报告全文的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资

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讯网（ http://cninfo.com.cn ）上。

三、备查文件

• 1、《公司第三届董事会第三十三次会议决议》；

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会 2016 年10 月26 日

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