KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 3, 2016

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016-068

广东金莱特电器股份有限公司

关于董事长变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关于董事长职务空缺的说明

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016 年7 月12 日收到公司董事长蒋小荣女士的书面辞职报告，蒋小荣女士因个 人原因，申请辞去公司董事长职务。

二、 关于选举蒋光勇先生担任公司董事长职务的说明

公司于2016 年8 月3 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《选举 蒋光勇先生担任公司董事长职务的议案》。即日起，由蒋光勇先生担任公司董事 长职务，履行董事长职责，任期至第三届董事会届满。蒋光勇先生个人简历附后。 特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016 年8 月4 日

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附件

蒋光勇个人简历

蒋光勇，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年，于中 山大学工商管理总裁班结业；分别于2008 年、2015 年参加清华大学金融投资班 培训并获得结业证书；硕士学位，北京大学光华管理学院EMBA 在读。

●1994 年至1998 年在湖北省兴山县水土保持局工作；

• ●2000 年至2007 年10 月，作为创始发起人之一，发起创立江门市金莱特电器 灯饰厂有限公司，任副总经理；

●2008 年至2013 年，推动江门市金莱特电器灯饰厂有限公司改制设立广东金莱 特电器股份有限公司，任公司董事、董事会秘书、副总经理，并作为项目负责人， 推动公司在中国A 股股票市场成功挂牌上市；

●2014 年，创立新丰县源生态综合发展有限公司，大力投资开发岭南红叶世界 生态旅游景区；

• ●2015 年12 月至2016 年6 月，任广东金莱特电器股份有限公司副总经理；

• ●2016 年7 月28 日，被选举为广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会董事； ●有丰富的企业管理经验和项目运作、资本运营经验。

其他情况说明：

• 1、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

• 2、截至本公告披露日，直接持有广东金莱特电器股份有限公司12,000,000 股股份。

• 3、没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

• 4、不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存 在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情 形；

• 5、最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交 易所公开谴责、受到过一次证券交易所通报批评；没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

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