KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 15, 2016

证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－063

广东金莱特电器股份有限公司

关于提名董事候选人及高管变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于提名董事候选人情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会于 2016 年 7 月 12 日收到公司董事蒋小荣女士的书面辞职报告，蒋小荣女士的辞职 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会现提名合适的董事候选 人，并提交股东大会批准。

公司董事会于 2016 年 7 月 12 日收到公司控股股东蒋小荣女士的《董事候选 人的提名函》，提名王德发先生担任公司第三届董事会董事候选人，该提名案已 经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。截至本公告披露日，蒋小荣女士 直接持有公司股份 70,049,770 股，占公司总股本 37.52%。

公司董事会提名委员会对王德发先生的任职资格和履历进行了严格审查，认 为王德发先生的任职条件及工作经历符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规对董事的任职要求，同意推荐 王德发先生为公司第三届董事会董事候选人。截止本公告披露日，王德发先生未 有买卖本公司股票的情形。

公司独立董事就上述提名事项发表了独立意见，同意提名王德发先生为公司 第三届董事会董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本次提名董事候选人议案已提交至 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、高级管理人员变更情况

公司董事会于2016 年7 月12 日收到公司总经理蒋小荣女士的书面辞职报 告，蒋小荣女士因个人原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公 司章程》的有关规定，蒋小荣女士的辞职申请自送达董事会时生效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

公司董事会于2016 年7 月15 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于选聘王德发先生担任公司总经理职务的议案》，即日起，聘任王德发先 生担任公司总经理职务。王德发先生简历附后。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016 年 7 月 18 日

附件

个人简历

王德发，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，长春税 务学院会计学专业，非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财 务科经理、财务会计科经理；美的技术投资有限公司财务管理部部长；浙江上风 实业股份有限公司财务总监；广东伊立浦电器股份有限公司财务总监、董事会秘 书；佛山市拖维环境亮化工程有限公司董事会秘书。

其他情况说明：

• 1、不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

• 2、截至本公告披露日，没有直接或间接持有广东金莱特电器股份有限公司 股份；

• 3、目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；

• 4、不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存 在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的 情形；

• 5、最近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩 戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==